证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：2011-02号
四川友利投资控股股份有限公司 七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010年3月23日以传真、电子邮件或派员送达等方式向全体董事及监事发出了召开七届董事会第二十四次会议的通知。
本次董事会会议按以上通知所列，于2010年3月30日上午九时在江阴市江阴国际大酒店召开。应到会董事9名，实到董事8名，公司董事唐泽平因公不能到会以书面方式委托公司董事程高潮代为出席和代为表决，实际参加本次会议议案审议和表决的董事9名。3名公司监事列席了本次董事会会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。
本次董事会会议由公司董事长李峰林主持。
本次董事会会议审议并通过了如下议案： 1、《四川友利投资控股股份有限公司2010年年度报告正文及摘要》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
按照公司《章程》规定，此议案需提交下一次公司股东大会审议。 2、《四川友利投资控股股份有限公司2010年度董事会工作报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
按照公司《章程》规定，此议案需提交下一次公司股东大会审议。 3、《四川友利投资控股股份有限公司2010年度财务决算和2011年度财务预算报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
按照公司《章程》规定，此议案需提交下一次公司股东大会审议。 4、《四川友利投资控股股份有限公司2010年度利润分配预案》；
根据江苏天衡会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告：公司2010年实现合并净利润12,3.03万元，其中：母公司2010年度实现税后净利润 -2,251.41万元，加上年初未分配利润7,419.44万元，本年度累计可供分配利润为 5,168.03万元。
根据公司生产经营情况和现金流状况，公司董事会经审议后拟订的公司2010年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
公司董事经对公司董事会拟订的2010年度利润分配预案审议后，发表了董事意见：
经认真审议，考虑到目前公司流动资金的实际情况，在资金有限的情况下，为保证公司新项目的顺利运行，加快新项目尽早取得投资回报的进度，增强公司在日益激烈的市场竞争保持持续稳定发展能力，我们三名董事同意公司董事会拟订的2010年度利润分配预案，即：本年度拟不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本，并同意将此预案提交公司股东大会予以审议。
公司董事就公司董事会拟订的2010年度利润分配预案发表的意见，详见公司同期另行公告的公司董事《关于公司在2010年度报告期内实现盈利但董事会未提出现金利润分配预案的意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
按照公司《章程》规定，此议案需提交下一次公司股东大会审议。 5、《公司董事会关于四川友利投资控股股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 6、《公司董事会关于四川友利投资控股股份有限公司关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 7、《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年度报告财务审计机构的议案》；
公司董事会审计委员会经对该会计师事务所审计工作情况、工作质量进行审议后，一致通过提议：建议公司在2011年度继续聘任江苏天衡会计师事务所有限公司为公司年度报告审计的会计师事务所，为此支付的审计费用为人民币60万元。
本次董事会经审议，一致同意审计委员会的以上提议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
按照公司《章程》规定，此议案需提交下一次公司股东大会审议。 8、《关于本公司二○一○年度股东大会的通知另行决议并公告议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
9、《关于公司控股子公司、全资子公司拟在2011年度进行日常关联交易事项的议案》
本次董事会经审议，全体非关联董事一致同意公司控股子公司、全资子公司为保证氨纶业务日常生产必需的电力、蒸汽及除盐水供应，拟在2011年度与公司控股股东江苏双良科技有限公司下属热电分公司（以下简称“热电分公司”）进行六项关联交易。
在本次董事会审议以上关联交易事项前，公司董事就以上关联交易事项发表了事前认可意见，同意将该等关联交易事项提交本次董事会审议。在本次董事会审议以上关联交易事项议案时，公司董事发表了意见，3名关联董事均回避了表决。
表决结果：同意6票，反对0票，回避表决3票 以上六项关联交易具体情况、公司董事就以上关联交易事项发表的事前
认可意见、意见，详见公司同期另行公告的《关于日常关联交易的公告》，公司董事《关于公司控股子公司、全资子公司拟在2011年度进行日常关联交易事项的事前认可意见》、《关于对公司控股子公司、全资子公司拟在2011年度进行的日常关联交易事项的意见》。
按照公司《章程》规定，此议案需提交下一次公司股东大会审议。
特此公告。
四川友利投资控股股份有限公司
董 事 会
2011年4月2日