中国逃汇罪的立案标准有哪些
来源:保捱科技网
关于中国对逃汇犯罪立案标准的明确划定为:
无论是公司、企业抑或其他实体机构,只要违反国家外汇管理,将外汇擅自存放在境外或非法转移至境外汇款,若单笔金额超过二百万美元或者累积数额达到五百万美元,原则上应当予以立案侦查。
法律依据:
《最高人民关于机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十六条
公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的,应予立案追诉。
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